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这几个人害人终害己,诱骗顾客投资营造亏本假

作者: 法律知识  发布:2020-01-16

本报记者 战海峰 通讯员 印 聪 杨伟

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为谋求一夜暴富,李某伙同他人购买网络诈骗平台实施诈骗,并指使其妻子毛某志转移赃款,最终两人均因触犯法律而获刑。近日,重庆市第四中级人民法院对此案进行二审宣判,裁定驳回上诉,维持原判。

2元一条买淘宝客户信息搞诈骗,这些人害人终害己

2018年1月至5月,李某购买了远航国际、鸿福彩票、福汇国际网络诈骗平台及笔记本电脑、手机、银行卡等作案工具,设置远航客服中心、鸿福彩票中心、福汇客服中心3个微信账号为平台客服微信,并将客服微信的收款账户绑定为同伙的银行账户。

中新网客户端北京7月11日电 日前,中国裁判文书网公布的数起诈骗案件裁判文书显示,近年电信诈骗套路不断翻新,冒充电商平台客户、冒充消防人员……每一起案件的背后,都是精心设计的套路。诈骗分子看似天衣无缝的骗局被识破后,终究难逃法律制裁。

之后,李某伙同谢某、刘某、毛某强等人通过微信发布虚假交易信息,引诱好友在平台注册,虚构有专业分析师指导、专业团队制定投资方案等内容,以高盈利、高收益项目为噱头,诱骗客户向李某控制的微信、支付宝或银行账户充值购买彩票或外汇,并操作后台修改数据,制造被害人投资亏空的假象,骗取被害人财物。

冒充电商平台客服,一天内疯狂诈骗30余人

其间,李某伙同谢某、刘某、毛某强等人达成协议,授予谢某远航国际和鸿福彩票平台管理员权限,授予刘某、毛某强福汇国际平台管理员权限,允许谢某、刘某、毛某强代理相关诈骗业务,并约定李某可分得诈骗金额的30%,谢某、刘某、毛某强可分得诈骗金额的70%。

安徽省阜阳市中级人民法院某案件的刑事裁定书显示,福建无业男子赖某,自2017年3月中旬开始接触淘宝购物返款电信诈骗。赖某供述称,其镇上很多人都做这种“淘宝购物退款”诈骗,这种诈骗手法在当地已形成了一个完整的产业链,每个步骤都有明确的分工。

此后,谢某、刘某、毛某强各自租赁房屋设立窝点,以提供食宿、作案工具、诈骗分成等为条件招募业务员数名,通过上述诈骗方式,骗取被害人财物。法院查明,2018年1至6月,李某及谢某团伙、刘某团伙、毛某强团伙共计诈骗被害人59人,诈骗金额达99.23万元。

首先,由团伙成员在聊天工具QQ上以2块钱一条的价格购买淘宝客户的信息。每条信息都包含有客户姓名、手机号码、客户购买的商品信息和购买时间。

为防止诈骗赃款被司法机关冻结,李某于2018年3月至5月多次安排妻子毛某志,将其存放在他人银行账户上的诈骗赃款进行转移。毛某志明知此账户资金系李某诈骗所得,仍多次从账户上取现,存入接收分赃的杨某等银行账户中。

此后,再由人冒充客服和这些信息里的淘宝客户进行联系,以商品有问题需要退款为由,诱导受害者在蚂蚁借呗等借贷工具里借钱,再把钱打入伪造的商户平台以流入诈骗团伙支付宝账户。诈骗得逞后,团伙成员再通过分转多张银行卡和购买电话卡的方式,将诈骗资金洗白。

2018年6月,李某、毛某志被石柱县公安局抓获归案,后石柱县人民检察院依法对二人提起公诉。最终,石柱县人民法院依法判决李某犯诈骗罪,判处有期徒刑10年3个月,并处罚金20万元;被告人毛某志犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑3年3个月,并处罚金2万元。

赖某等人对单个受害者的诈骗金额跨度巨大。据云南一名被害人介绍,其接到自称是淘宝客服人员的电话,对方以其在淘宝上购买物品质量有问题,诱导其向赖某所使用的北京俊师商贸有限公司的支付宝转款22.23万元。而另一名河南的被害人,被同样的手法诈骗800元。

澳门新葡亰网站,一审宣判后,毛某志不服,向重庆四中院提起上诉,请求对其适用缓刑。

裁定书显示,在2017年4月5日一天之内,赖某一伙人疯狂诈骗35人,累计骗取钱款高达78万元。

重庆四中院依法组成合议庭,经审理认为,上诉人毛某志明知是犯罪所得而予以窝藏、转移,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。原审被告人李某以非法占有为目的,利用通讯工具、互联网等技术手段,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人钱财,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。

法院审理认为,赖某伙同他人以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人钱财,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人到案后如实供述其犯罪事实,系坦白,依法可从轻处罚。案发后,退出部分赃款,可酌情从轻处罚。最终法院判决赖某犯诈骗罪,判处有期徒刑十年,并处罚金人民币十万元,并依法追缴赖某违法所得。

上诉人毛某志掩饰、隐瞒犯罪所得10多次,价值总额达26万余元,属刑法第三百一十二条第一款掩饰、隐瞒犯罪所得罪规定的“情节严重”情形,不符合刑法第七十二条规定的“犯罪情节较轻”这一适用缓刑的必备条件,故裁定驳回上诉,维持原判。

澳门新葡亰网站 3资料图:江苏警方破获电信诈骗案后追回的赃款。

目前,此裁定已生效。

诈骗不收手,刚刚出狱又“进宫”

本案主审法官提醒,日常生活中,市民在进行项目投资、购买股票等活动时,对涉及钱财交易的要保持高度警惕,要认真甄别所投入项目的真伪,全面评估投资风险,仔细阅读相关合同条款,注意有关权利义务的约定事项,避免上当受骗。

近年来,冒充各类政府工作人员身份进行诈骗的手段层面不穷。河南的一个诈骗团伙,还将主意打到了消防人员身上。

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